Quan hệ cổ đông
![PNJ](images/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2017.jpg)
Đại hội đồng cổ đông năm 2024
ĐHĐCĐ lần 30 - năm 2024
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (17/04/2024): Tải về | English Version
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (17/04/2024): Tải về | English Version
- Thư mời họp (26/03/2024):Tải về | English Version
- Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (26/03/2024):Tải về | English Version
- Phiếu góp ý (26/03/2024):Tải về | English Version
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (26/03/2024):Tải về | English Version | Cập nhật (12/04/2024) | Updated (12/04/2024)
- Thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội (26/03/2024):Tải về | English Version
- Thể lệ bầu cử tại Đại hội (26/03/2024):Tải về | English Version
- Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu cử Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2024 - 2029) (26/03/2024):Tải về | English Version
- Mẫu đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (26/03/2024):Tải về | English Version
- Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT (26/03/2024):Tải về | English Version
- Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho đề cử viên, ứng viên HĐQT (26/03/2024):Tải về | English Version
- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần 30 - năm 2024:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (26/03/2024): Tải về | English Version
- Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 (26/03/2024): Tải về | English Version
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Riêng) (26/03/2024): Tải về | English Version
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Hợp nhất) (26/03/2024): Tải về | English Version
- Định hướng hoạt động năm 2024 của Công ty PNJ (26/03/2024): Tải về | English Version | Cập nhật (12/04/2024) | Updated (12/04/2024)
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 (26/03/2024): Tải về | English Version
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (26/03/2024): Tải về | English Version | Cập nhật (12/04/2024) | Updated (12/04/2024)
- Tờ trình phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ và công ty thành viên năm 2024 dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 (26/03/2024): Tải về | English Version
- Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo chủ chốt năm 2024 (12/04/2024): Tải về | English Version
- Tờ trình thông qua giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty với công ty con (26/03/2024): Tải về | English Version
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh (26/03/2024): Tải về | English Version
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty (26/03/2024): Tải về | Tải về | Cập nhật (12/04/2024 ) | Tải về | Cập nhật (12/04/2024) | Tải về | Cập nhật (12/04/2024) | English Version | English Version | Updated (12/04/2024) | English Version | Updated (12/04/2024) | English Version | Updated (12/04/2024)
Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động (12/04/2024): Tải về | English Version
Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (12/04/2024): Tải về | English Version
Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT (12/04/2024): Tải về | English Version
- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 do một thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ (26/03/2024): Tải về | English Version - Tóm tắt SYLL của đề cử viên TV HĐQT - bà Đặng Thị Lài (05/04/2024):Tải về | English Version
- Phiếu biểu quyết (26/03/2024):Tải về | English Version | Cập nhật (12/04/2024) | Updated (12/04/2024)
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (26/03/2024):Tải về | English Version | Cập nhật (12/04/2024 | Updated (12/04/2024)
Đại hội đồng cổ đông năm 2023
ĐHĐCĐ lần 29 - năm 2023
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (28/04/2023): Tải về
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (28/04/2023): Tải về
- Thư mời họp (06/04/2023): Tải về | English Version
- Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (06/04/2023): Tải về | English Version
- Phiếu góp ý (06/04/2023): Tải về | English Version
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (06/04/2023): Tải về | English Version | Cập nhật (20/04/2023) Updated (20/04/2023) | Cập nhật (25/04/2023) Updated (25/04/2023)
- Thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội (06/04/2023): Tải về | English Version | Cập nhật (20/04/2023) | Updated (20/04/2023)
- Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT (06/04/2023): Tải về | English Version
- Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023 - 2028) (06/04/2023): Tải về | English Version
- Mẫu đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (06/04/2023): Tải về | English Version
- Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT (06/04/2023): Tải về | English Version
- Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho đề cử viên, ứng viên HĐQT (06/04/2023): Tải về | English Version
- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần 29 - năm 2023:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (06/04/2023): Tải về | English Version
- Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 (06/04/2023): Tải về | English Version
- Định hướng hoạt động năm 2023 của Công ty PNJ (06/04/2023): Tải về | English Version | Cập nhật (20/04/2023) | Updated (20/04/2023)
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi PwC (Riêng) (06/04/2023): Tải về | English Version
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi PwC (Hợp nhất) (06/04/2023):
Tải về | English Version
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2023 (06/04/2023): Tải về | English Version
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (06/04/2023): Tải về | English Version
- Tờ trình phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ và công ty thành viên năm 2023 dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 (20/04/2023): Tải về | English Version
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty(06/04/2023):
Tải về | English Version | Summary | Cập nhật (25/04/2023)
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (25/04/2023): Tải về | Tải về | Updated Company's Charter (25/04/2023):English Version | English Version
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (25/04/2023): Tải về | Summary
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty (25/04/2023): Tải về | Summary
- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 do một thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ (06/04/2023): Tải về | English Version - Tóm tắt SYLL của đề cử viên TV HĐQT - ông Đặng Hải Anh (17/04/2023): Tải về | English Version
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (06/04/2023): Tải về | English Version | Cập nhật (20/04/2023) | Updated (20/04/2023) | Cập nhật (25/04/2023) | Updated (25/04/2023)
- Phiếu biểu quyết (06/04/2023): Tải về | English Version | Cập nhật (20/04/2023) | Updated (20/04/2023) | Cập nhật (25/04/2023) | Updated (25/04/2023)
Đại hội đồng cổ đông năm 2022
ĐHĐCĐ lần 28 – năm 2022
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (17/04/2022): Tải về | English Version
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (17/04/2022): Tải về | English Version
- Thư mời họp (11/03/2022): Tải về | English Version
- Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (11/03/2022): Tải về | English Version
- Phiếu góp ý (11/03/2022): Tải về | English Version
- Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu TV HĐQT (26/03/2022): Tải về | English Version | Cập nhật (06/04/2022) | Updated (06/04/2022)
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (26/03/2022): Tải về | English Version | Cập nhật (06/04/2022) | Updated (06/04/2022) | Cập nhật (14/04/2022) | Updated (14/04/2022)
- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (26/03/2022): Tải về | Tóm tắt | Cập nhật (14/04/2022) | Tóm tắt (Cập nhật 14/04/2022)
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (26/03/2022): Tải về | Tóm tắt
- Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT (26/03/2022): Tải về | Tóm tắt
- Tóm tắt SYLL của các ứng viên TV HĐQT (06/04/2022):
Cao Thị Ngọc Dung | Lê Trí Thông | Đào Trung Kiên - Thẻ biểu quyết (26/03/2022): Tải về | English Version | Cập nhật (06/04/2022) | Updated (06/04/2022)
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (26/03/2022): Tải về | English Version| Cập nhật (06/04/2022) | Updated (06/04/2022)
Đại hội đồng cổ đông năm 2021
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
- Nghị quyết ĐHĐCĐ lần 27 – năm 2021 (28/12/2021): Tải về | English Version
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (28/12/2021): Tải về | English Version
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (26/11/2021): Tải về | English Version
- Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 427/2021/TTr-HĐQT-CTY ngày 23/11/2021 về việc điều chỉnh đăng ký ngành, nghề hoạt động của Công ty (24/11/2021): Tải về | English Version
- Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 426/2021/TTr-HĐQT-CTY ngày 23/11/2021 về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 21/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 17/04/2021 (24/11/2021): Tải về | English Version
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lần 27 - năm 2021 (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) (24/11/2021): Tải về | English Version
ĐHĐCĐ lần 26 – năm 2021
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (17/04/2021): Tải về | English Version
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (17/04/2021): Tải về | English Version
- Thư mời họp (19/03/2021): Tải về
- Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/03/2021): Tải về | English Version
- Phiếu góp ý (26/03/2021): Tải về | English Version
- Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu cử TV HĐQT (26/03/2021): Tải về
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/03/2021):
Tải về | Cập nhật (07/04/2021) | Cập nhật (15/04/2021) | Tải về | Tải về | Tải về - Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (26/03/2021):
Tải về | Cập nhật (15/04/2021) - Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (26/03/2021):
Tải về | Cập nhật (15/04/2021) - Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT (26/03/2021): Tải về | Cập nhật (15/04/2021)
- Tóm tắt một số nội dung sửa đổi Điều lệ công ty (26/03/2021):
Tải về | Cập nhật (15/04/2021) - Tóm tắt một số nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (26/03/2021):
Tải về | Cập nhật (15/04/2021) - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên TV HĐQT (09/04/2021):
ông Lê Hữu Hạnh | ông Lê Quang Phúc - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/03/2021): Tải về | Cập nhật (07/04/2021) | Cập nhật (15/04/2021)
- Thẻ biểu quyết (26/03/2021): Tải về | Cập nhật (07/04/2021)
Đại hội đồng cổ đông năm 2020
ĐHĐCĐ lần 25 – năm 2020
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (11/06/2020): Tải về
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (11/06/2020): Tải về | Đính chính (12/06/2020) | Correction (12/06/2020)
- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (10/03/2020):
Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | English version | Updated (25/05/2020) - Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (10/03/2020):
Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | English version | Updated (25/05/2020) - Phiếu góp ý (10/03/2020): Tải về | English version
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (10/03/2020):
Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | Cập nhật (04/06/2020)
English version | Updated (25/05/2020) | Updated (04/06/2020) - Thể lệ làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (10/03/2020):
Tải về | English version - Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (10/03/2020):
Tải về | Cập nhật (28/05/2020) | English version | Updated(28/05/2020) - Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (10/03/2020):
Tải về | Cập nhật (28/05/2020)
English version | Updated(28/05/2020) - Mẫu đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (10/03/2020):
Tải về | Cập nhật (28/05/2020)
English version | Updated(28/05/2020) - Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT (10/03/2020):
Tải về | Cập nhật (28/05/2020)
English version | Updated(28/05/2020) - Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho đề cử viên, ứng cử viên HĐQT (10/03/2020):
Tải về | English version - Tài liệu ĐHĐCĐ lần 25 – năm 2020:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 (10/03/2020):
Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | English version | Updated (25/05/2020)
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi PwC (Hợp nhất) (10/03/2020): Tải về | English version
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi PwC (Riêng) (10/03/2020):
Tải về | English version
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (10/03/2020):
Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | English version | Updated (25/05/2020)
- Định hướng hoạt động năm 2020 (10/03/2020):
Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | Cập nhật (28/05/2020) | Cập nhật (04/06/2020)
English version | Updated (25/05/2020) | Updated (28/05/2020) | Updated (04/06/2020)
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (10/03/2020): Tải về | English version
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 (10/03/2020):
Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | English version | Updated (25/05/2020)
- Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (10/03/2020): Tải về | English version (Bãi bỏ theo nội dung chương trình ĐHĐCĐ cập nhật ngày 04/06/2020)
- Tờ trình phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ, công ty con năm 2020 (10/03/2020): Tải về | Cập nhật (04/06/2020) | English version | Updated (04/06/2020)
- Tờ trình bổ sung quy chế ESOP năm 2018, năm 2019 (10/03/2020):
Tải về | English version
- Tờ trình về việc thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (10/03/2020):
Tải về | Cập nhật (28/05/2020)
English version | Updated (28/05/2020)
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (25/05/2020): Tải về | English version
- Tờ trình thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thay Tiểu ban Tài chính (10/03/2020): Tải về | English version
- Sơ yếu lý lịch của đề cử viên TV HĐQT – Ông Nguyễn Tuấn Hải (04/06/2020):
Tải về | English version
- Sơ yếu lý lịch của đề cử viên TV HĐQT – Bà Trần Phương Ngọc Thảo (04/06/2020):
Tải về | English version
- Sơ yếu lý lịch của đề cử viên TV HĐQT – Bà Tiêu Yến Trinh (04/06/2020):
Tải về | English version
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (10/03/2020):
Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | Cập nhật (28/05/2020) | Cập nhật (04/06/2020)
English version | Updated (25/05/2020) | Updated (28/05/2020) | Updated (04/06/2020) - Thẻ biểu quyết (10/03/2020):
Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | Cập nhật (04/06/2020)
English version | Updated (25/05/2020) | Updated (04/06/2020)
Đại hội đồng cổ đông năm 2019
ĐHĐCĐ lần 24 – năm 2019
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (20/04/2019): Tải về | English version
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (20/04/2019): Tải về
- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (03/04/2019): Tải về | English version
- Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (03/04/2019): Tải về | English version
- Phiếu góp ý (03/04/2019): Tải về | English version
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (03/04/2019): Tải về | English version
- Thể lệ làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (03/04/2019): Tải về | English version
- Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT (03/04/2019): Tải về | English version
- Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024(03/04/2019): Tải về | English version
- Mẫu đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (03/04/2019): Tải về | English version
- Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT (03/04/2019): Tải về | English version
- Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho đề cử viên, ứng cử viên HĐQT (03/04/2019): Tải về | English version
- Tài liệu ĐHĐCĐ lần 24 – năm 2019:
- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 (03/04/2019): Tải về | English version
- Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT (03/04/2019): Tải về | English version
- Định hướng hoạt động năm 2019 (03/04/2019): Tải về | English version
- Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát (03/04/2019): Tải về | English version
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi PwC (Hợp nhất) (03/04/2019): Tải về | English version
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi PwC (Riêng lẻ) (03/04/2019): Tải về | English version
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại ngày 19 tháng 7 năm 2017 (03/04/2019): Tải về | English translated
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 (03/04/2019): Tải về | English version
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 (03/04/2019): Tải về | English version
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (03/04/2019): Tải về | English version
- Tờ trình phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ, công ty con năm 2019 (03/04/2019): Tải về | English version
- Tờ trình thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (03/04/2019): Tải về | English version
- Sơ yếu lý lịch của đề cử viên TV HĐQT – Bà Đặng Thị Lài (10/04/2019): Tải về | English version - Phiếu biểu quyết (10/04/2019): Tải về | English version
Đại hội đồng cổ đông năm 2018
ĐHĐCĐ lần 23 – năm 2018
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (21/04/018): Tải về
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (21/04/018): Tải về
- Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (26/03/2018): Tải về
- Phiếu góp ý (26/03/2018): Tải về
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (26/03/2018): Tải về
- Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 (26/03/2018): Tải về
- Thể lệ bầu cử TV HĐQT độc lập (20/04/2018): Tải về
- Thể lệ bầu cử HĐQT (26/03/2018): Tải về
- Quy chế bầu cử HĐQT (26/03/2018): Tải về
- Mẫu đơn đề cử HDQT (26/03/2018): Tải về
- Mẫu đơn ứng cử HĐQT (26/03/2018): Tải về
- Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho đề cử viên, ứng cử viên HĐQT (26/03/2018): Tải về
- Tài liệu ĐHĐCĐ lần 23 – năm 2018:
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (26/03/2018): Tải về
- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (26/03/2018): Tải về
- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (26/03/2018): Tải về
- Dự thảo Quy chế quản trị công ty (26/03/2018): Tải về
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2017 (26/03/2018): Tải về
- Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT (26/03/2018): Tải về
- Định hướng hoạt động năm 2018 (26/03/2018): Tải về
- Báo cáo hoạt động năm 2017 của BKS (26/03/2018): Tải về
- BCTC hợp nhất 2017 đã được kiểm toán bởi Deloitte (26/03/2018): Tải về
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018 (26/03/2018): Tải về
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 (26/03/2018): Tải về
- Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (26/03/2018): Tải về
- Tờ trình phát hành cổ phiếu cho CBNV năm 2018 (26/03/2018): Tải về
- Tờ trình tăng số lượng TV HĐQT, từ nhiệm của TV HĐQT Nguyễn Vũ Phan, bầu bổ sung 2 TV HĐQT độc lập (20/04/2018): Tải về
- Tờ trình tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT (26/03/2018): Tải về
- Sơ yếu lý lịch của đề cử viên TV HĐQT – Robert Alan Willett (10/04/2018): Tải về
- Sơ yếu lý lịch của đề cử viên TV HĐQT – Huỳnh Thị Xuân Liên (10/04/2018): Tải về - CV đề nghị cổ đông kiểm tra và cập nhật thông tin đăng ký sở hữu (26/03/2018): Tải về
Đại hội đồng cổ đông năm 2017
ĐHĐCĐ lần 22 – năm 2017
- Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 (27/04/2017): Tải về
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên lần 22 – năm 2017 (27/04/2017): Tải về
- Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 (12/04/2017): Tải về
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 (12/04/2017): Tải về
- Giấy xác nhận ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 (12/04/2017): Tải về
- Thể lệ làm việc ĐHĐCĐ (12/04/2017): Tải về
- Thể lệ bầu cử HĐQT, BKS (12/04/2017): Tải về
- Quy chế đề cử ứng cử HĐQT, BKS (12/04/2017): Tải về
- Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT, BKS (12/04/2017): Tải về
- Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS (12/04/2017): Tải về
- Mẫu SYLL dành cho đề cử, ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS (12/04/2017): Tải về
- Tài liệu ĐHĐCĐ lần 22 – năm 2017:
– Báo cáo Tổng kết 2016 trình Đai hội (13/04/2017): Tải về
– Báo cáo hoạt động năm 2016 của HĐQT và Định hướng chiến lược 2017-2022, kế hoạch 2017 (13/04/2017): Tải về
– Báo cáo của Ban kiểm soát 2016 (13/04/2017): Tải về
– BCTC năm 2016 đã được kiểm toán (13/04/2017): Tải về
– Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2017 (13/04/2017): Tải về
– Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 (13/04/2017): Tải về
– Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT (13/04/2017): Tải về
– Tóm tắt Sơ yếu lý lịch của bà Phạm Thị Mỹ Hạnh (13/04/2017): Tải về
– Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS 2017 (13/04/2017): Tải về
– Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ (13/04/2017): Tải về
– PNJ_Sơ yếu lý lịch (24/04/2017):
+ Cao Thị Ngoc Dung
+ Nguyễn Vũ Phan
+ Nguyễn Thị Cúc
+ Phạm Vũ Thanh Giang
+ Lê Trí Thông
+ Lê Anh Đức
+ Nguyễn Ngoc Huệ
Đại hội đồng cổ đông năm 2016
ĐHĐCĐ lần 21 – năm 2016 (Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
1. Nghị quyết ĐHĐCĐ lần 21 – năm 2016 (23/02/2017) : Tải về Download
2. Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (ĐHĐCĐ lần 21 – năm 2016) (23/02/2017) : Tải về Download
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông (04/01/2017) : Tải về Download
4. Hướng dẫn biểu quyết (04/01/2017) : Tải về Download
5. Tờ trình ĐHĐCĐ (04/01/2017) : Tải về Download
6. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu (04/01/2017) : Tải về
ĐHĐCĐ thường niên lần 20 – năm 2016
1. Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 (02/04/2016) : Tải về
2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016 (02/04/2016) : Tải về
3. TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
5. Đơn xin ứng cử – TV BKS (23/03/2016) : Tải về
6. Đơn xin đề cử – TV BKS (23/03/2016) : Tải về
7. Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS (23/03/2016) : Tải về
8. Tài liệu ĐHĐCĐ lần 20 năm 2016 :
– Thể lệ làm việc và biểu quyết (23/03/2016) : Tải về
– Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
– Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
– Báo cáo hoạt động năm 2015 của HĐQT và Định hướng chiến lược 2016 (23/03/2016) : Tải về
– Báo cáo hoạt động năm 2015 của BKS (23/03/2016) : Tải về
– Báo cáo tài chính kiếm toán hợp nhất năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
– Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều Lệ 2015 (23/03/2016) : Tải về
– Dự thảo điều lệ (23/03/2016) : Tải về
– Tờ trình thông qua bổ nhiệm TV HĐQT (23/03/2016) : Tải về
– Qui chế tham gia đề cử ứng cử thành viên BKS (23/03/2016) : Tải về
– Thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS (23/03/2016) : Tải về
– Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
– Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (23/03/2016) : Tải về
– Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh năm 2016 (23/03/2016) : Tải về
– Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD (23/03/2016) : Tải về
– Tóm tắt SYLL của anh Lê Hữu Hạnh (23/03/2016) : Tải về
– Tóm tắt SYLL của anh Lê Quang Phúc (23/03/2016) : Tải về
– Tóm tắt SYLL của anh Nguyễn Thành Dư (23/03/2016) : Tải về
Đại hội đồng cổ đông năm 2015
- Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
- TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
- Tài liệu ĐHĐCĐ lần 19 năm 2015 :
– Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
– Thể lệ làm việc và biểu quyết : Tải về
– Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 : Tải về
– Báo cáo hoạt động năm 2014 của HĐQT và
Định hướng chiến lược năm 2015 : Tải về
– Báo cáo hoạt động năm 2014 của BKS : Tải về
– Báo cáo tài chính kiếm toán hợp nhất năm 2014 : Tải về
– Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 : Tải về
– Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT : Tải về
– Qui chế tham gia đề cử ứng cử TV HĐQT : Tải về
– Thể lệ bầu cử bầu bổ sung TV HĐQT : Tải về
– Tóm tắt sơ yếu lý lịch ứng cử viên TV HĐQT : Tải về
– Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều Lệ 2015 : Tải về
– Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ : Tải về
– Tờ trình phát hành cổ phiếu khi hoàn thành kế hoạch kinh doanh : Tải về
– Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015 : Tải về
– Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD : Tải về
Đại hội đồng cổ đông năm 2014
- NQ ĐHĐCĐ thường niên lần 18 – năm 2014 : Tải về
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 : Tải về
- QĐ triệu tập ĐHĐCĐ lần 18 – 2014 : Tải về
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014 : Trang 1 Trang 2
- Thể lệ làm việc và biểu quyết : Tải về
- Tài liệu ĐHĐCĐ lần 18 năm 2014 :
– Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 : Tải về
– Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 : Tải về
– Báo cáo hoạt động năm 2013 của HĐQT và định hướng chiến lược : Tải về
– Báo cáo hoạt động năm 2013 của BKS : Tải về
– Tóm tắt BCTC hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán : Tải về
– Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quý năm 2013 : Tải về
– BC thù lao HĐQT, BKS và lương TGĐ năm 2013 : Tải về
– Tờ trình thông qua bổ nhiệm TV HĐQT : Trang 1 Trang 2
– Tờ trình thông qua Công đoàn mua lại cp ESOP của CBNV nghỉ việc : Tải về
– Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ : Tải về
– Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2014 : Tải về
– Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD : Tải về
Đại hội đồng cổ đông năm 2013
Đại hội đồng cổ đông năm 2012
- NQ ĐHĐCĐ thường niên lần 15 – năm 2012 : Tải về
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 : Tải về
- Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên:
– QĐ triệu tập ĐHĐCĐ lần 15 – 2012 : Tải về
– TB tổ chức ĐHĐCĐ lần 15 – 2012 : Tải về
– Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2012 : Tải về
– Phiếu đóng góp ý kiến : Tải về
– Đơn xin đề cử thành viên HĐQT : Tải về
– Đơn xin ứng cử thành viên HĐQT : Tải về
– Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT : Tải về
– Đơn xin đề cử thành viên BKS : Tải về
– Đơn xin ứng cử thành viên BKS : Tải về
– Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS : Tải về
– Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 : Tải về
– Thể lệ làm việc và biểu quyết : Tải về
– Quy chế ứng cử, đề cử HÐQT, BKS : Tải về
– Thể lệ bầu cử : Tải về
– Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011( Summary report of business – production activities in 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English : Download
– Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2011( Report on the board of directors’ performance in year 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English : Download
– Báo cáo hoạt động HĐQT hết nhiệm kỳ 2007-2012 : Tải về
– Báo cáo hoạt động BKS năm 2011( Activity control report in 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English :Download
– Báo cáo hoạt động BKS hết nhiệm kỳ 2007-2012 : Tải về
– Tóm tắt BCTC hợp nhất 2011 (Cân đối kế toán) : Tải về
– Tóm tắt BCTC hợp nhất 2011 (Kết quả kinh doanh) : Tải về
– Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011( Statment submitted to the 15th annual shareholders’ general meeting – year 2012 regarding profit distribution for year 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English : Download
– Tờ trình bầu cử HDQT, BKS nhiệm kỳ 3 ( 2012-2017 ) : Tải về
– BC thù lao HĐQT, BKS và lương TGĐ năm 2011 : Tải về
– Tổng kết 5 năm, Chương trình công tác năm 2012 và định hướng đến 2017 : Tải về
– Tờ trình sửa đổi điều lệ : Tải về
– Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2012 : Tải về
– Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2012 : Tải về
Đại hội đồng cổ đông năm 2011
- NQ ĐHĐCĐ thường niên lần 14 – năm 2011 : Tải về
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 : Tải về
- Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên:
– Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011 : Tải về
– Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2011 : Tải về
– Báo cáo tổng kết sx-kd năm 2010 : Tải về
– Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2010 : Tải về
– Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2010 : Tải về
– BCTC tóm tắt hợp nhất năm 2010 (hợp nhất) : Tải về
– BCTC tóm tắt hợp nhất năm 2010 (PNJ) : Tải về
– Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010 : Tải về
– Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và lương TGĐ năm 2011 : Tải về
– Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012 : Tải về
– Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012 (SYLL) : Tải về
– Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2011 : Tải về