PNJ

Đại hội đồng cổ đông năm 2016

1. Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 (02/04/2016) : Tải về
2. Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
3. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016 (02/04/2016) : Tải về
4. TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
6. Đơn xin ứng cử – TV BKS (23/03/2016) : Tải về
7. Đơn xin đề cử – TV BKS (23/03/2016) : Tải về
8. Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS (23/03/2016) : Tải về
9. Tài liệu ĐHĐCĐ lần 20 năm 2016 :
       – Thể lệ làm việc và biểu quyết (23/03/2016) : Tải về
       – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
       – Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
       – Báo cáo hoạt động năm 2015 của HĐQT và Định hướng chiến lược 2016 (23/03/2016) : Tải về
       – Báo cáo hoạt động năm 2015 của BKS (23/03/2016) : Tải về
       – Báo cáo tài chính kiếm toán hợp nhất năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều Lệ 2015 (23/03/2016) : Tải về
       – Dự thảo điều lệ (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình thông qua bổ nhiệm TV HĐQT (23/03/2016) : Tải về
       – Qui chế tham gia đề cử ứng cử thành viên BKS (23/03/2016) : Tải về
       – Thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh năm 2016 (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD (23/03/2016) : Tải về
       – Tóm tắt SYLL của anh Lê Hữu Hạnh (23/03/2016) : Tải về
       – Tóm tắt SYLL của anh Lê Quang Phúc (23/03/2016) : Tải về
       – Tóm tắt SYLL của anh Nguyễn Thành Dư (23/03/2016) : Tải về

Đại hội đồng cổ đông năm 2015

  1. Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
  2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
  3. TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
  4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
  5. Tài liệu ĐHĐCĐ lần 19 năm 2015 :

       – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về

       – Thể lệ làm việc và biểu quyết : Tải về

      – Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 : Tải về

       – Báo cáo hoạt động năm 2014 của HĐQT và
          Định hướng chiến lược năm 2015 : Tải về

       – Báo cáo hoạt động năm 2014 của BKS : Tải về

       – Báo cáo tài chính kiếm toán hợp nhất năm 2014 : Tải về

       – Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 : Tải về

       – Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT : Tải về

       – Qui chế tham gia đề cử ứng cử TV HĐQT : Tải về

       – Thể lệ bầu cử bầu bổ sung TV HĐQT : Tải về

       – Tóm tắt sơ yếu lý lịch ứng cử viên TV HĐQT : Tải về

       – Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều Lệ 2015 : Tải về

       – Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ : Tải về

       – Tờ trình phát hành cổ phiếu khi hoàn thành kế hoạch kinh doanh : Tải về

       – Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015 : Tải về

       – Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD : Tải về

Đại hội đồng cổ đông năm 2014

  1. NQ ĐHĐCĐ thường niên lần 18 – năm 2014 : Tải về
  2.  Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 : Tải về
  3. QĐ triệu tập ĐHĐCĐ lần 18 – 2014 : Tải về
  4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014 : Trang 1   Trang 2
  5. Thể lệ làm việc và biểu quyết : Tải về
  6. Tài liệu ĐHĐCĐ lần 18 năm 2014 :

       – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 : Tải về

       – Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 : Tải về

       – Báo cáo hoạt động năm 2013 của HĐQT và định hướng chiến lược : Tải về

       – Báo cáo hoạt động năm 2013 của BKS : Tải về

       – Tóm tắt BCTC hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán : Tải về

       – Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quý năm 2013 : Tải về

       – BC thù lao HĐQT, BKS và lương TGĐ năm 2013 : Tải về

       – Tờ trình thông qua bổ nhiệm TV HĐQT : Trang 1   Trang 2

       – Tờ trình thông qua Công đoàn mua lại cp ESOP của CBNV nghỉ việc : Tải về

       – Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ : Tải về

       – Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2014 : Tải về

       – Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD : Tải về

Đại hội đồng cổ đông năm 2013


ĐHĐCD lần 17

  1. Thư gởi cổ đông : Tải về
  2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản :Tải về
  3. NQ kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản :Tải về

Đại hội đồng cổ đông năm 2012

  1. NQ ĐHĐCĐ thường niên lần 15 – năm 2012 : Tải về
  2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 : Tải về
  3. Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên:

– QĐ triệu tập ĐHĐCĐ lần 15 – 2012 : Tải về
– TB tổ chức ĐHĐCĐ lần 15 – 2012 : Tải về
– Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2012 : Tải về
– Phiếu đóng góp ý kiến : Tải về
– Đơn xin đề cử thành viên HĐQT : Tải về
– Đơn xin ứng cử thành viên HĐQT : Tải về
– Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT : Tải về
– Đơn xin đề cử thành viên BKS : Tải về
– Đơn xin ứng cử thành viên BKS : Tải về
– Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS : Tải về
– Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 : Tải về
– Thể lệ làm việc và biểu quyết : Tải về
– Quy chế ứng cử, đề cử HÐQT, BKS : Tải về
– Thể lệ bầu cử : Tải về
– Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011( Summary report of business – production activities in 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English : Download
– Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2011( Report on the board of directors’ performance in year 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English : Download
– Báo cáo hoạt động HĐQT hết nhiệm kỳ 2007-2012 : Tải về
– Báo cáo hoạt động BKS năm 2011( Activity control report in 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English :Download
– Báo cáo hoạt động BKS hết nhiệm kỳ 2007-2012 : Tải về
– Tóm tắt BCTC hợp nhất 2011 (Cân đối kế toán) : Tải về
– Tóm tắt BCTC hợp nhất 2011 (Kết quả kinh doanh) : Tải về
– Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011( Statment submitted to the 15th annual shareholders’ general meeting – year 2012 regarding profit distribution for year 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English : Download
– Tờ trình bầu cử HDQT, BKS nhiệm kỳ 3 ( 2012-2017 ) : Tải về
– BC thù lao HĐQT, BKS và lương TGĐ năm 2011 : Tải về
– Tổng kết 5 năm, Chương trình công tác năm 2012 và định hướng đến 2017 : Tải về
– Tờ trình sửa đổi điều lệ : Tải về
– Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2012 : Tải về
– Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2012 : Tải về

Đại hội đồng cổ đông năm 2011

  1.  NQ ĐHĐCĐ thường niên lần 14 – năm 2011 : Tải về
  2.  Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 : Tải về
  3.  Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên:

– Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011 : Tải về
– Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2011 : Tải về
– Báo cáo tổng kết sx-kd năm 2010 : Tải về
– Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2010 : Tải về
– Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2010 : Tải về
– BCTC tóm tắt hợp nhất năm 2010 (hợp nhất) : Tải về
– BCTC tóm tắt hợp nhất năm 2010 (PNJ) : Tải về
– Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010 : Tải về
– Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và lương TGĐ năm 2011 : Tải về
– Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012 : Tải về
– Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012 (SYLL) : Tải về
– Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2011 : Tải về

Đại hội đồng cổ đông năm 2010

  1. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông lần 13: Tải về
  2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần 12 – năm 2010: Tải về