Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ lần 27 – năm 2021 (28/12/2021): Tải về | English Version
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (28/12/2021): Tải về | English Version
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (26/11/2021): Tải về | English Version
Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 427/2021/TTr-HĐQT-CTY ngày 23/11/2021 về việc điều chỉnh đăng ký ngành, nghề hoạt động của Công ty (24/11/2021): Tải về | English Version
Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 426/2021/TTr-HĐQT-CTY ngày 23/11/2021 về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 21/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 17/04/2021 (24/11/2021): Tải về | English Version
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lần 27 - năm 2021 (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) (24/11/2021): Tải về | English Version

ĐHĐCĐ lần 26 – năm 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (17/04/2021): Tải về | English Version
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (17/04/2021): Tải về | English Version
Thư mời họp (19/03/2021): Tải về
Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/03/2021): Tải về | English Version
Phiếu góp ý (26/03/2021): Tải về | English Version
Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu cử TV HĐQT (26/03/2021): Tải về
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/03/2021):
Tải về | Cập nhật (07/04/2021) | Cập nhật (15/04/2021) | Tải về | Tải về | Tải về
Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (26/03/2021):
Tải về | Cập nhật (15/04/2021)
Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (26/03/2021):
Tải về | Cập nhật (15/04/2021)
Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT (26/03/2021): Tải về | Cập nhật (15/04/2021)
Tóm tắt một số nội dung sửa đổi Điều lệ công ty (26/03/2021):
Tải về | Cập nhật (15/04/2021)
Tóm tắt một số nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (26/03/2021):
Tải về | Cập nhật (15/04/2021)
Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên TV HĐQT (09/04/2021):
ông Lê Hữu Hạnh | ông Lê Quang Phúc
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/03/2021): Tải về | Cập nhật (07/04/2021) | Cập nhật (15/04/2021)
Thẻ biểu quyết (26/03/2021): Tải về | Cập nhật (07/04/2021)

Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Đại hội đồng cổ đông năm 2019

ĐHĐCĐ lần 24 – năm 2019

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (20/04/2019): Tải về | English version
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (20/04/2019): Tải về
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (03/04/2019): Tải về | English version
Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (03/04/2019): Tải về | English version
Phiếu góp ý (03/04/2019): Tải về | English version
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (03/04/2019): Tải về | English version
Thể lệ làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (03/04/2019): Tải về | English version
Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT (03/04/2019): Tải về | English version
Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024(03/04/2019): Tải về | English version
Mẫu đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (03/04/2019): Tải về | English version
Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT (03/04/2019): Tải về | English version
Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho đề cử viên, ứng cử viên HĐQT (03/04/2019): Tải về | English version
Tài liệu ĐHĐCĐ lần 24 – năm 2019:
- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 (03/04/2019): Tải về | English version
- Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT (03/04/2019): Tải về | English version
- Định hướng hoạt động năm 2019 (03/04/2019): Tải về | English version
- Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát (03/04/2019): Tải về | English version
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi PwC (Hợp nhất) (03/04/2019): Tải về | English version
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi PwC (Riêng lẻ) (03/04/2019): Tải về | English version
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại ngày 19 tháng 7 năm 2017 (03/04/2019): Tải về | English translated
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 (03/04/2019): Tải về | English version
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 (03/04/2019): Tải về | English version
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (03/04/2019): Tải về | English version
- Tờ trình phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ, công ty con năm 2019 (03/04/2019): Tải về | English version
- Tờ trình thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (03/04/2019): Tải về | English version
- Sơ yếu lý lịch của đề cử viên TV HĐQT – Bà Đặng Thị Lài (10/04/2019): Tải về | English version
Phiếu biểu quyết (10/04/2019): Tải về | English version

Đại hội đồng cổ đông năm 2018

ĐHĐCĐ lần 23 – năm 2018

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (21/04/018): Tải về
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (21/04/018): Tải về
Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (26/03/2018): Tải về
Phiếu góp ý (26/03/2018): Tải về
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (26/03/2018): Tải về
Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 (26/03/2018): Tải về
Thể lệ bầu cử TV HĐQT độc lập (20/04/2018): Tải về
Thể lệ bầu cử HĐQT (26/03/2018): Tải về
Quy chế bầu cử HĐQT (26/03/2018): Tải về
Mẫu đơn đề cử HDQT (26/03/2018): Tải về
Mẫu đơn ứng cử HĐQT (26/03/2018): Tải về
Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho đề cử viên, ứng cử viên HĐQT (26/03/2018): Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ lần 23 – năm 2018:
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (26/03/2018): Tải về
- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (26/03/2018): Tải về
- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (26/03/2018): Tải về
- Dự thảo Quy chế quản trị công ty (26/03/2018): Tải về
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2017 (26/03/2018): Tải về
- Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT (26/03/2018): Tải về
- Định hướng hoạt động năm 2018 (26/03/2018): Tải về
- Báo cáo hoạt động năm 2017 của BKS (26/03/2018): Tải về
- BCTC hợp nhất 2017 đã được kiểm toán bởi Deloitte (26/03/2018): Tải về
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018 (26/03/2018): Tải về
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 (26/03/2018): Tải về
- Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (26/03/2018): Tải về
- Tờ trình phát hành cổ phiếu cho CBNV năm 2018 (26/03/2018): Tải về
- Tờ trình tăng số lượng TV HĐQT, từ nhiệm của TV HĐQT Nguyễn Vũ Phan, bầu bổ sung 2 TV HĐQT độc lập (20/04/2018): Tải về
- Tờ trình tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT (26/03/2018): Tải về
- Sơ yếu lý lịch của đề cử viên TV HĐQT – Robert Alan Willett (10/04/2018): Tải về
- Sơ yếu lý lịch của đề cử viên TV HĐQT – Huỳnh Thị Xuân Liên (10/04/2018): Tải về
CV đề nghị cổ đông kiểm tra và cập nhật thông tin đăng ký sở hữu (26/03/2018): Tải về

Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Đại hội đồng cổ đông năm 2016

ĐHĐCĐ lần 21 – năm 2016 (Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ lần 21 – năm 2016 (23/02/2017) : Tải về   Download
2. Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (ĐHĐCĐ lần 21 – năm 2016) (23/02/2017) : Tải về   Download
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông (04/01/2017) : Tải về   Download
4. Hướng dẫn biểu quyết (04/01/2017) : Tải về    Download
5. Tờ trình ĐHĐCĐ (04/01/2017) : Tải về   Download
6. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu (04/01/2017) : Tải về

ĐHĐCĐ thường niên lần 20 – năm 2016

1. Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 (02/04/2016) : Tải về
2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016 (02/04/2016) : Tải về
3. TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
5. Đơn xin ứng cử – TV BKS (23/03/2016) : Tải về
6. Đơn xin đề cử – TV BKS (23/03/2016) : Tải về
7. Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS (23/03/2016) : Tải về
8. Tài liệu ĐHĐCĐ lần 20 năm 2016 :
   – Thể lệ làm việc và biểu quyết (23/03/2016) : Tải về
   – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
   – Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
   – Báo cáo hoạt động năm 2015 của HĐQT và Định hướng chiến lược 2016 (23/03/2016) : Tải về
   – Báo cáo hoạt động năm 2015 của BKS (23/03/2016) : Tải về
   – Báo cáo tài chính kiếm toán hợp nhất năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
   – Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều Lệ 2015 (23/03/2016) : Tải về
   – Dự thảo điều lệ (23/03/2016) : Tải về
   – Tờ trình thông qua bổ nhiệm TV HĐQT (23/03/2016) : Tải về
   – Qui chế tham gia đề cử ứng cử thành viên BKS (23/03/2016) : Tải về
   – Thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS (23/03/2016) : Tải về
   – Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
   – Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh năm 2016 (23/03/2016) : Tải về
   – Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD (23/03/2016) : Tải về
   – Tóm tắt SYLL của anh Lê Hữu Hạnh (23/03/2016) : Tải về
   – Tóm tắt SYLL của anh Lê Quang Phúc (23/03/2016) : Tải về
   – Tóm tắt SYLL của anh Nguyễn Thành Dư (23/03/2016) : Tải về

Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Đại hội đồng cổ đông năm 2013

Đại hội đồng cổ đông năm 2012

NQ ĐHĐCĐ thường niên lần 15 – năm 2012 : Tải về
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 : Tải về
Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên:

– QĐ triệu tập ĐHĐCĐ lần 15 – 2012 : Tải về
– TB tổ chức ĐHĐCĐ lần 15 – 2012 : Tải về
– Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2012 : Tải về
– Phiếu đóng góp ý kiến : Tải về
– Đơn xin đề cử thành viên HĐQT : Tải về
– Đơn xin ứng cử thành viên HĐQT : Tải về
– Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT : Tải về
– Đơn xin đề cử thành viên BKS : Tải về
– Đơn xin ứng cử thành viên BKS : Tải về
– Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS : Tải về
– Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 : Tải về
– Thể lệ làm việc và biểu quyết : Tải về
– Quy chế ứng cử, đề cử HÐQT, BKS : Tải về
– Thể lệ bầu cử : Tải về
– Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011( Summary report of business – production activities in 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English : Download
– Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2011( Report on the board of directors’ performance in year 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English : Download
– Báo cáo hoạt động HĐQT hết nhiệm kỳ 2007-2012 : Tải về
– Báo cáo hoạt động BKS năm 2011( Activity control report in 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English :Download
– Báo cáo hoạt động BKS hết nhiệm kỳ 2007-2012 : Tải về
– Tóm tắt BCTC hợp nhất 2011 (Cân đối kế toán) : Tải về
– Tóm tắt BCTC hợp nhất 2011 (Kết quả kinh doanh) : Tải về
– Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011( Statment submitted to the 15th annual shareholders’ general meeting – year 2012 regarding profit distribution for year 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English : Download
– Tờ trình bầu cử HDQT, BKS nhiệm kỳ 3 ( 2012-2017 ) : Tải về
– BC thù lao HĐQT, BKS và lương TGĐ năm 2011 : Tải về
– Tổng kết 5 năm, Chương trình công tác năm 2012 và định hướng đến 2017 : Tải về
– Tờ trình sửa đổi điều lệ : Tải về
– Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2012 : Tải về
– Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2012 : Tải về