Đại hội đồng cổ đông English| Tiếng việt

ĐHĐCĐ lần 30 - năm 2024

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (17/04/2024): Tải về | English Version
2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (17/04/2024): Tải về | English Version
3. Thư mời họp (26/03/2024):Tải về | English Version
4. Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (26/03/2024):Tải về | English Version
5. Phiếu góp ý (26/03/2024):Tải về | English Version
6. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (26/03/2024):Tải về | English Version | Cập nhật (12/04/2024) | Updated (12/04/2024)
7. Thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội (26/03/2024):Tải về | English Version
8. Thể lệ bầu cử tại Đại hội (26/03/2024):Tải về | English Version
9. Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu cử Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2024 - 2029) (26/03/2024):Tải về | English Version
10. Mẫu đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (26/03/2024):Tải về | English Version
11. Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT (26/03/2024):Tải về | English Version
12. Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho đề cử viên, ứng viên HĐQT (26/03/2024):Tải về | English Version
13. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần 30 - năm 2024:
    - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (26/03/2024): Tải về | English Version
    - Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 (26/03/2024): Tải về | English Version
    - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Riêng) (26/03/2024): Tải về | English Version
    - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Hợp nhất) (26/03/2024): Tải về | English Version
    - Định hướng hoạt động năm 2024 của Công ty PNJ (26/03/2024): Tải về | English Version | Cập nhật (12/04/2024) | Updated (12/04/2024)
    - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 (26/03/2024): Tải về | English Version
    - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (26/03/2024): Tải về | English Version | Cập nhật (12/04/2024) | Updated (12/04/2024)
    - Tờ trình phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ và công ty thành viên năm 2024 dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 (26/03/2024): Tải về | English Version
    - Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo chủ chốt năm 2024 (12/04/2024): Tải về | English Version
    - Tờ trình thông qua giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty với công ty con (26/03/2024): Tải về | English Version
    - Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh (26/03/2024): Tải về | English Version
    - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty (26/03/2024): Tải về | Tải về | Cập nhật (12/04/2024 ) | Tải về | Cập nhật (12/04/2024) | Tải về | Cập nhật (12/04/2024) | English Version | English Version | Updated (12/04/2024) | English Version | Updated (12/04/2024) | English Version | Updated (12/04/2024)
    Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động (12/04/2024): Tải về | English Version
    Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (12/04/2024): Tải về | English Version
    Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT (12/04/2024): Tải về | English Version
    - Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 do một thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ (26/03/2024): Tải về | English Version
14. Tóm tắt SYLL của đề cử viên TV HĐQT - bà Đặng Thị Lài (05/04/2024):Tải về | English Version
15. Phiếu biểu quyết (26/03/2024):Tải về | English Version | Cập nhật (12/04/2024) | Updated (12/04/2024)
16. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (26/03/2024):Tải về | English Version | Cập nhật (12/04/2024 | Updated (12/04/2024)

ĐHĐCĐ lần 29 - năm 2023

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (28/04/2023): Tải về
2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (28/04/2023): Tải về
3. Thư mời họp (06/04/2023): Tải về | English Version
4. Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (06/04/2023): Tải về | English Version
5. Phiếu góp ý (06/04/2023): Tải về | English Version
6. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (06/04/2023): Tải về | English Version | Cập nhật (20/04/2023) Updated (20/04/2023) | Cập nhật (25/04/2023) Updated (25/04/2023)
7. Thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội (06/04/2023): Tải về | English Version | Cập nhật (20/04/2023) | Updated (20/04/2023)
8. Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT (06/04/2023): Tải về | English Version
9. Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023 - 2028) (06/04/2023): Tải về | English Version
10. Mẫu đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (06/04/2023): Tải về | English Version
11. Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT (06/04/2023): Tải về | English Version
12. Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho đề cử viên, ứng viên HĐQT (06/04/2023): Tải về | English Version
13. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần 29 - năm 2023:
    - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (06/04/2023): Tải về | English Version
    - Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 (06/04/2023): Tải về | English Version
    - Định hướng hoạt động năm 2023 của Công ty PNJ (06/04/2023): Tải về | English Version | Cập nhật (20/04/2023) | Updated (20/04/2023)
    - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi PwC (Riêng) (06/04/2023): Tải về | English Version
    - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi PwC (Hợp nhất) (06/04/2023):
    Tải về | English Version
    - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2023 (06/04/2023): Tải về | English Version
    - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (06/04/2023): Tải về | English Version
    - Tờ trình phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ và công ty thành viên năm 2023 dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 (20/04/2023): Tải về | English Version
    - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty(06/04/2023):
    Tải về | English Version | Summary | Cập nhật (25/04/2023)
    - Điều lệ tổ chức và hoạt động (25/04/2023): Tải về | Tải về | Updated Company's Charter (25/04/2023):English Version | English Version
    - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (25/04/2023): Tải về | Summary
    - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty (25/04/2023): Tải về | Summary
    - Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 do một thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ (06/04/2023): Tải về | English Version
14. Tóm tắt SYLL của đề cử viên TV HĐQT - ông Đặng Hải Anh (17/04/2023): Tải về | English Version
15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (06/04/2023): Tải về | English Version | Cập nhật (20/04/2023) | Updated (20/04/2023) | Cập nhật (25/04/2023) | Updated (25/04/2023)
16. Phiếu biểu quyết (06/04/2023): Tải về | English Version | Cập nhật (20/04/2023) | Updated (20/04/2023) | Cập nhật (25/04/2023) | Updated (25/04/2023)

ĐHĐCĐ lần 28 – năm 2022

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (17/04/2022): Tải về | English Version
2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (17/04/2022): Tải về | English Version
3. Thư mời họp (11/03/2022): Tải về | English Version
4. Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (11/03/2022): Tải về | English Version
5. Phiếu góp ý (11/03/2022): Tải về | English Version
6. Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu TV HĐQT (26/03/2022): Tải về | English Version | Cập nhật (06/04/2022) | Updated (06/04/2022)
7. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (26/03/2022): Tải về | English Version | Cập nhật (06/04/2022) | Updated (06/04/2022) | Cập nhật (14/04/2022) | Updated (14/04/2022)
8. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (26/03/2022): Tải về | Tóm tắt | Cập nhật (14/04/2022) | Tóm tắt (Cập nhật 14/04/2022)
9. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (26/03/2022): Tải về | Tóm tắt
10. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT (26/03/2022): Tải về | Tóm tắt
11. Tóm tắt SYLL của các ứng viên TV HĐQT (06/04/2022):
    Cao Thị Ngọc Dung | Lê Trí Thông | Đào Trung Kiên
12. Thẻ biểu quyết (26/03/2022): Tải về | English Version | Cập nhật (06/04/2022) | Updated (06/04/2022)
13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (26/03/2022): Tải về | English Version| Cập nhật (06/04/2022) | Updated (06/04/2022)

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ lần 27 – năm 2021 (28/12/2021): Tải về | English Version
2. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (28/12/2021): Tải về | English Version
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (26/11/2021): Tải về | English Version
4. Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 427/2021/TTr-HĐQT-CTY ngày 23/11/2021 về việc điều chỉnh đăng ký ngành, nghề hoạt động của Công ty (24/11/2021): Tải về | English Version
5. Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 426/2021/TTr-HĐQT-CTY ngày 23/11/2021 về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 21/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 17/04/2021 (24/11/2021): Tải về | English Version
6. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lần 27 - năm 2021 (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) (24/11/2021): Tải về | English Version

ĐHĐCĐ lần 26 – năm 2021

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (17/04/2021): Tải về | English Version
2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (17/04/2021): Tải về | English Version
3. Thư mời họp (19/03/2021): Tải về
4. Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/03/2021): Tải về | English Version
5. Phiếu góp ý (26/03/2021): Tải về | English Version
6. Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu cử TV HĐQT (26/03/2021): Tải về
7. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/03/2021):
   Tải về | Cập nhật (07/04/2021) | Cập nhật (15/04/2021) | Tải về | Tải về | Tải về
8. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (26/03/2021):
   Tải về | Cập nhật (15/04/2021)
9. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (26/03/2021):
   Tải về | Cập nhật (15/04/2021)
10. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT (26/03/2021): Tải về | Cập nhật (15/04/2021)
11. Tóm tắt một số nội dung sửa đổi Điều lệ công ty (26/03/2021):
    Tải về | Cập nhật (15/04/2021)
12. Tóm tắt một số nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (26/03/2021):
    Tải về | Cập nhật (15/04/2021)
13. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên TV HĐQT (09/04/2021):
    ông Lê Hữu Hạnh | ông Lê Quang Phúc
14. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/03/2021): Tải về | Cập nhật (07/04/2021) | Cập nhật (15/04/2021)
15. Thẻ biểu quyết (26/03/2021): Tải về | Cập nhật (07/04/2021)

ĐHĐCĐ lần 25 – năm 2020

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (11/06/2020): Tải về
2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (11/06/2020): Tải về | Đính chính (12/06/2020) | Correction (12/06/2020)
3. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (10/03/2020):
   Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | English version | Updated (25/05/2020)
4. Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (10/03/2020):
   Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | English version | Updated (25/05/2020)
5. Phiếu góp ý (10/03/2020): Tải về | English version
6. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (10/03/2020):
   Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | Cập nhật (04/06/2020)
   English version | Updated (25/05/2020) | Updated (04/06/2020)
7. Thể lệ làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (10/03/2020):
   Tải về | English version
8. Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (10/03/2020):
   Tải về | Cập nhật (28/05/2020) | English version | Updated(28/05/2020)
9. Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (10/03/2020):
   Tải về | Cập nhật (28/05/2020)
   English version | Updated(28/05/2020)
10. Mẫu đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (10/03/2020):
    Tải về | Cập nhật (28/05/2020)
    English version | Updated(28/05/2020)
11. Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT (10/03/2020):
    Tải về | Cập nhật (28/05/2020)
    English version | Updated(28/05/2020)
12. Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho đề cử viên, ứng cử viên HĐQT (10/03/2020):
    Tải về | English version
13. Tài liệu ĐHĐCĐ lần 25 – năm 2020:
    - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 (10/03/2020):
    Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | English version | Updated (25/05/2020)
    - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi PwC (Hợp nhất) (10/03/2020): Tải về | English version
    - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi PwC (Riêng) (10/03/2020):
    Tải về | English version
    - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (10/03/2020):
    Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | English version | Updated (25/05/2020)
    - Định hướng hoạt động năm 2020 (10/03/2020):
    Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | Cập nhật (28/05/2020) | Cập nhật (04/06/2020)
    English version | Updated (25/05/2020) | Updated (28/05/2020) | Updated (04/06/2020)
    - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (10/03/2020): Tải về | English version
    - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 (10/03/2020):
    Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | English version | Updated (25/05/2020)
    - Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (10/03/2020): Tải về | English version (Bãi bỏ theo nội dung chương trình ĐHĐCĐ cập nhật ngày 04/06/2020)
    - Tờ trình phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ, công ty con năm 2020 (10/03/2020): Tải về | Cập nhật (04/06/2020) | English version | Updated (04/06/2020)
    - Tờ trình bổ sung quy chế ESOP năm 2018, năm 2019 (10/03/2020):
    Tải về | English version
    - Tờ trình về việc thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (10/03/2020):
    Tải về | Cập nhật (28/05/2020)
    English version | Updated (28/05/2020)
    - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (25/05/2020): Tải về | English version
    - Tờ trình thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thay Tiểu ban Tài chính (10/03/2020): Tải về | English version
    - Sơ yếu lý lịch của đề cử viên TV HĐQT – Ông Nguyễn Tuấn Hải (04/06/2020):
    Tải về | English version
    - Sơ yếu lý lịch của đề cử viên TV HĐQT – Bà Trần Phương Ngọc Thảo (04/06/2020):
    Tải về | English version
    - Sơ yếu lý lịch của đề cử viên TV HĐQT – Bà Tiêu Yến Trinh (04/06/2020):
    Tải về | English version
    - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (10/03/2020):
    Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | Cập nhật (28/05/2020) | Cập nhật (04/06/2020)
    English version | Updated (25/05/2020) | Updated (28/05/2020) | Updated (04/06/2020)
14. Thẻ biểu quyết (10/03/2020):
    Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | Cập nhật (04/06/2020)
    English version | Updated (25/05/2020) | Updated (04/06/2020)